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深圳銀保監局:招商銀行在“錢端案”中存多處違規行為

  中證網訊(記者 齊金釗)4月27日下午,中國證券報記者獲悉,深圳銀保監局日前向錢端投資人出具了復原意見書。意見書指出,招商銀行在與錢端開展合功課務中,存在多項違規行為。

  意見書顯示,招商銀行未就與廣東錢端商務處事有限公司開展合功課務環境向原銀監會提交業務申請或存案。在小企業E家業務整緩期間實質違規擴大了業務范疇,在業務模式方面,將互聯網融資見證擴展至應收賬款、資產收益權等基本資產范疇;在投資渠道方面,拓展了第三方投融資平臺手機APP-錢端投資渠道宣布和銷售融資見證項目,而手機端投資起點為100元,遠低于小企業E家投融資平臺5萬元起點金額。招商銀行面向企業客戶的員工組織“員企同心”營銷勾當,推薦下載錢端APP等屬于違規推介行為。

  深圳銀保監局暗示,關于招商銀行與錢端公司的業務相助糾紛以及招商銀行員工是否涉案等環境,今朝公安構造已備案偵查,案件仍在偵辦進程中,銀保監會將密切存眷案件希望。銀保監會將依法依規對招商銀行舉辦后續處理懲罰。

  2019年5月,錢端平臺對外公布,涉及9000余名投資者的約14億元投資款(含投資收益)無法定期兌付。2019年5月30日,錢端公司宣布通告稱已告狀招商銀行,請求判令招商銀行就業已開展但過時未向投資人兌付的業務出具處理方案等。

  廣州市天河區查看院此前稱,已于2019年11月20日對左創宏等4人作出核準逮捕的抉擇。資料顯示,左創宏曾接受招行錢端項目認真人。

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