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雅克科技:召開2019年年度股東大會的通知

原標題:雅克科技:關于召開2019年年度股東大會的通知

雅克科技:召開2019年年度股東大會的通知


證券代碼:002409 證券簡稱:雅克科技 通告編號:2020-015

江蘇雅克科技股份有限公司

關于召開2019年年度股東大會的通知

出格提示:本公司及董事會全體成員擔保通告內容真實、精確和完整,不存
在虛假記實、誤導性告訴可能重大漏掉。




江蘇雅克科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆董事
會第十九次集會會議于2020年4月27日在江蘇省宜興市經濟技能開拓區公司集會會議室
召開,集會會議審議通過了《關于召開公司2019年年度股東大會的議案》。公司抉擇
于2020年5月18日召開2019年年度股東大會?,F將本次股東大會的有關事項
通知如下:

一、召開集會會議根基環境

1、股東大會屆次:2019年年度股東大會。


2、集會會議召集人:公司董事會。


經公司第四屆董事會第十九次集會會議審議通過,抉擇召開公司2019年年度股
東大會。


3、集會會議召開的正當、合規性:本次股東大會集會會議召開切合《公司法》、《上
市公司股東大會法則(2016年修訂)》等有關法令禮貌、部分規章、類型性文件
和本公司《章程》的劃定。


4、集會會議召開時間:

(1)現場集會會議召開時間:2020年5月18日(禮拜一)上午10:00。


(2)網絡投票時間:

通過深圳證券生意業務所生意業務系統舉辦網絡投票的詳細時間為:2020年5月18
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券生意業務所互聯網投票系統
投票的詳細時間為:2020年5月18日上午9:15至下午15:00的任意時間。


5、集會會議召開方法:本次股東大會采納現場投票與網絡投票相團結的方法;
公司將通過深圳證券生意業務所生意業務系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形
式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權;本次股東
大會同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券生意業務所生意業務系統投票、深圳證券交


易所互聯網系統投票中的一種,同一表決權呈現反復表決的,以第一次有效投票
功效為準。


6、股權掛號日:2020年5月11日。


7、集會會議出席工具:

(1)于股權掛號日下午15:00收市時在中國證券掛號結算有限公司深圳分
公司掛號在冊的本公司股東均有權以本通知發布的方法出席股東大會及介入表
決;不能親自出席現場集會會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司
股東),或在網絡投票時間內介入網絡投票;

(2)公司董事、監事和高級打點人員;

(3)本公司聘任的見證狀師。


8、現場集會會議所在:江蘇省宜興市經濟技能開拓區荊溪北路88號,江蘇雅克
科技股份有限公司集會會議室。


二、集會會議審議事項

1、《關于公司2019年度董事會事情陳訴的議案》;

2、《關于公司2019年度財政決算陳訴的議案》;

3、《2019年年度陳訴》及《2019年年度陳訴摘要》;

4、《關于公司2019年度利潤分派方案的議案》;

5、《關于公司2019年度監事會事情陳訴的議案》;

6、 《關于公司及全資子公司、控股子公司申請綜合授信并提供相互包管的
議案》;

7、《關于公司及子公司運用自有閑置資金購置布局性存款及保本理工業品的
議案》;

8、《關于2019年度公司董事、監事、高級打點人員薪酬的議案》;

9、《關于選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》

9.1 選舉沈琦先生為公司第五屆董事會非獨立董事;

9.2 選舉沈馥先生為公司第五屆董事會非獨立董事;

9.3 選舉沈錫強先生為公司第五屆董事會非獨立董事;

9.4 選舉蔣益春先生為公司第五屆董事會非獨立董事;

9.5 選舉楊征帆先生為公司第五屆董事會非獨立董事;

9.6 選舉岳大洲先生為公司第五屆董事會非獨立董事;


10、《關于選舉第五屆董事會獨立董事的議案》

10.1 選舉黃培明密斯為公司第五屆董事會獨立董事;

10.2 選舉陳強先生為公司第五屆董事會獨立董事;

10.3 選舉戚嘯艷密斯為公司第五屆董事會獨立董事;

11、《關于監事會換屆選舉的議案》

11.1 選舉秦建軍先生為公司第五屆監事會非職工代表監事;

11.2 選舉卞紅星先生為公司第五屆監事會非職工代表監事;

12、《關于提議公司第五屆董事會獨立董事補助的議案》。


公司獨立董事將在本次集會會議上述職。


以上議案已經公司第四屆董事會第十九次集會會議、第四屆監事會第十四次集會會議
通過,詳細內容詳見公司2020年4月28日登載于指定信息披露媒體的相關通告。


上述議案為普通決策事項,須經出席股東大會的股東(包羅股東署理人)所
持有效表決權股份總數的過半數通過。


上述第9、10、11項議案回收累積投票方法舉辦表決,個中獨立董事和非獨
立董事的表決別離舉辦。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交
易所存案審核無異議,股東大會方可舉辦表決。


按《公司章程》、《上市公司股東大會法則(2016年修訂)》及《中小企業板
上市公司類型運作指引》相關劃定,公司遷就本次股東大會第4、6、7、8、9、
10、11、12項議案對中小投資者的表決單獨計票并披露投票功效。中小投資者
是指除公司董事、監事、高級打點人員以及單獨可能合計持有公司5%以上股份
的股東以外的其他股東。




三、提案編碼

提案編碼

提案名稱

該列打鉤的欄
目可以投票

100

總議案:除累積投票提案外的所有提案



非累積投
票提案



1.00

《關于公司2019年度董事會事情陳訴的議案》



2.00

《關于公司2019年度財政決算陳訴的議案》






3.00

《2019年年度陳訴》及《2019年年度陳訴摘要》



4.00

《關于公司2019年度利潤分派方案的議案》



5.00

《關于公司2019年度監事會事情陳訴的議案》



6.00

《關于公司及全資子公司、控股子公司申請綜合授信并
提供相互包管的議案》



7.00

《關于公司及子公司運用自有閑置資金購置布局性存款
及保本理工業品的通告》



8.00

《關于2019年度公司董事、監事、高級打點人員薪酬的
議案》



累積投票
提案



9.00

關于選舉第五屆董事會非獨立董事的議案

應選人數6人

9.01

選舉沈琦先生為公司第五屆董事會非獨立董事



9.02

選舉沈馥先生為公司第五屆董事會非獨立董事



9.03

選舉沈錫強先生為公司第五屆董事會非獨立董事



9.04

選舉蔣益春先生為公司第五屆董事會非獨立董事



9.05

選舉楊征帆先生為公司第五屆董事會非獨立董事



9.06

選舉岳大洲先生為公司第五屆董事會非獨立董事



10.00

關于選舉第五屆董事會獨立董事的議案

應選人數3人

10.01

選舉黃培明密斯為公司第五屆董事會獨立董事



10.02

選舉陳強先生為公司第五屆董事會獨立董事



10.03

選舉戚嘯艷密斯為公司第五屆董事會獨立董事



11.00

關于監事會換屆選舉的議案

應選人數3人

11.01

選舉秦建軍先生為公司第五屆監事會非職工代表監事



11.02

選舉秦建軍先生為公司第五屆監事會非職工代表監事



非累積投
票提案



12.00

關于提議公司第五屆董事會獨立董事補助的議案







四、 現場集會會議掛號事項:


1、掛號方法:

(1)小我私家股東持本人身份證和證券賬戶卡舉辦掛號;署理人持本人身份證、
授權委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復印件舉辦掛號;

(2)法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權
委托書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營業執照復印件舉辦掛號;

(3)異地股東可憑以上有關證件采納信函或傳真方法掛號(須在2020年5
月12日下午5:00點前送達或傳真至公司),不接管電話掛號。


2、掛號時間:2020年5月12日上午8:30—11:00,下午1:30—5:00

3、掛號所在及授權委托書送達所在:江蘇省宜興市經濟開拓區荊溪北路 江
蘇雅克科技股份有限公司董秘辦;郵政編碼:214203。信函請注明 “股東大會”

字樣。


五、介入網絡投票的詳細操縱流程

在本次股東大會上,公司向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通
過深圳證券生意業務所生意業務系統和互聯網投票系統()參
加網絡投票,網絡投票詳細操縱流程詳見附件一。


六、 其他事項

1、介入現場集會會議的股東或署理人食宿和交通費自理

2、集會會議接洽電話:0510-87126509;傳真:0510-87126500

3、接洽人:吳永春

七、備查文件

1、第四屆董事會第十九次集會會議決策;

2、第四屆監事會第十四次集會會議決策。


特此通告。


江蘇雅克科技股份有限公司

董 事 會

二〇二〇年四月二十八日


附件一:

介入網絡投票的詳細操縱流程



一、網絡投票的措施

1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362409”,投票簡稱為“雅
克投票”。


2、填報表決意見或選舉票數。


對付非累積投票提案,填報表決意見:同意、阻擋、棄權。


對付累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東該當以其
所擁有的每個提案組的選舉票數為限舉辦投票,股東所投選舉票數高出其擁有選
舉票數的,可能在差額選舉中投票高出應選人數的,其對該項提案組所投的選舉
票均視為無效投票。假如差異意某候選人,可以對該候選人投0票。累積投票制
下投給候選人的選舉票數填報一覽表

投給候選人的選舉票數

填報

對候選人A投X1票

X1票

對候選人B投X2票

X2票





合 計

不高出該股東擁有的選舉票數



各議案股東擁有的選舉票數舉譬喻下:

(1)選舉非獨立董事(如議案9,回收等額選舉,有6位候選人)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

股東可以將票數平均分派給6位非獨立董事候選人,也可以在6位非獨立董事
候選人中任意分派,但總數不得高出其擁有的選舉票數。


(2)選舉獨立董事(如議案10,回收等額選舉,有3位候選人)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將票數平均分派給3位獨立董事候選人,也可以在3位獨立董事候選
人中任意分派,但總數不得高出其擁有的選舉票數。


(3)選舉股東代表監事(如議案11,回收等額選舉,有2位候選人)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將票數平均分派給2位股東代表監事候選人,也可以在2位股東代表
監事候選人中任意分派,但總數不得高出其擁有的選舉票數。


3、股東對總議案舉辦投票,視為對本次股東大會審議的所有議案表達溝通


意見。


在股東對同一議案呈現總議案與分議案反復投票時,以第一次有效投票為準。

如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的
表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票
表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。




二、通過深交所生意業務系統投票的措施

1、投票時間:2020年5月18日的生意業務時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


2、股東可以登錄證券公司生意業務客戶端通過生意業務系統投票。


三、通過深交所互聯網投票系統投票的措施

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月18日(現場股東大會召開當
日)上午9:15,竣事時間為2020年5月18日(現場股東大會竣事當日)下午15:
00。


2. 股東通過互聯網投票系統舉辦網絡投票,需憑據《深圳證券生意業務所投資
者網絡處事身份認證業務指引(2016年修訂)》的劃定治理身份認證,取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者處事暗碼”。詳細的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統法則指引欄目查閱。


3. 股東按照獲取的處事暗碼或數字證書,可登錄
在規按時間內通過深交所互聯網投票系統舉辦投票。



























附件二:授權委托書名目

授 權 委 托 書

茲授權委托 (先生/密斯)代表本公司/本人出席于2020年5月18
日召開的江蘇雅克科技股份有限公司2019年年度股東大會,并代表本公司/本人
依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次集會會議表決事項未作詳細指示
的,被委托人可代為行使表決權,其行使表決權的效果均由我單元(本人)包袱。


本授權委托書的有效期限為自本委托書簽署日起至本次股東大會竣事。


提案編碼

提案名稱

備注

表 決 情 況

該列打鉤的欄
目可以投票

同意

阻擋

棄權

100.00

總議案:除累積投票提案外的所有提案









非累積投
票提案



1.00

《關于公司2019年度董事會事情陳訴
的議案》









2.00

《關于公司2019年度財政決算陳訴的
議案》









3.00

《2019年年度陳訴》及《2019年年度報
告摘要》









4.00

《關于公司2019年度利潤分派方案的
議案》









5.00

《關于公司2019年度監事會事情陳訴
的議案》









6.00

《關于公司及全資子公司、控股子公司
申請綜合授信并提供相互包管的議案》









7.00

《關于開展外匯遠期結售匯業務的議
案》









8.00

《關于2019年度公司董事、監事、高級
打點人員薪酬的議案》









累積投票
提案

回收等額選舉,填報投給候選人的票數

9.00

《關于選舉第五屆董事會非獨立董事的
議案》,本議案需逐項表決

應選人數6人




9.01

選舉沈琦先生為公司第五屆董事會非獨
立董事





9.02

選舉沈馥先生為公司第五屆董事會非獨
立董事





9.03

選舉沈錫強先生為公司第五屆董事會非
獨立董事





9.04

選舉蔣益春先生為公司第五屆董事會非
獨立董事





9.05

選舉楊征帆先生為公司第五屆董事會非
獨立董事





9.06

選舉岳大洲先生為公司第五屆董事會非
獨立董事





10.00

《關于選舉第五屆董事會獨立董事的議
案》

應選人數3人

10.01

選舉黃培明密斯為公司第五屆董事會獨
立董事





10.02

選舉陳強先生為公司第五屆董事會獨立
董事





10.03

選舉戚嘯艷密斯為公司第五屆董事會獨
立董事





11.00

《關于監事會換屆選舉的議案》

應選人數2人

11.01

選舉秦建軍先生為公司第五屆監事會非
職工代表監事





11.02

選舉卞紅星先生為公司第五屆監事會非
職工代表監事





非累積投
票提案



12.00

《關于提議公司第五屆董事會獨立董事
補助的議案》













說明:

1、議案1、2、3、4、5、6、7、8、12請在“提案名稱”欄目相對應的“同意”或“阻擋”

或“棄權”的空格內填上√號。投票人只能表白“同意”、“阻擋”或“棄權”一種意見,
涂改、填寫其他標記、多選或不選的表決票無效,按棄權處理懲罰。



2、議案9、10、11實行累積投票制,即股東(或股東署理人)在投票時,每一股份擁有
與應選董事可能監事人數溝通的表決權。本次股東大會選舉非獨立董事6名,獨立董事3名,
監事2名,實行分隔投票。股東擁有的表決權可以會合利用,也可分隔利用,但所分派票數的
總和不能高出股東擁有的投票數,不然該票作廢。


被委托人身份證號碼:

被委托人簽字:

委托人(簽名或法定代表人簽名、蓋?。?

委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):

委托人股東賬號:

委托人持股數: 股

委托日期: 年 月 日

注:授權委托書剪報、復印或按以上名目廉價均有效。





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