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新寶股份:2019年度利潤分派預案

原標題:新寶股份:關于2019年度利潤分派預案的通告

新寶股份:2019年度利潤分配預案


證券代碼:002705 證券簡稱:新寶股份 通告編碼:(2019)013號

廣東新寶電器股份有限公司

關于2019年度利潤分派預案的通告

廣東新寶電器股份有限公司(以下簡稱“新寶股份”、“公司”或“本公司”)
及董事會全體成員擔保信息披露內容的真實、精確和完整,沒有虛假記實、誤
導性告訴可能重大漏掉。






廣東新寶電器股份有限公司于2020年4月27日召開的第五屆董事會第十
二次集會會議及第五屆監事會第十二次集會會議別離審議通過了《廣東新寶電器股份有限
公司2019年度利潤分派預案》,本利潤分派預案尚需提交公司股東大會審議,
現將詳細環境通告如下:

一、 本次利潤分派預案根基環境


1、利潤分派預案的詳細內容

經立信管帳師事務所(非凡普通合資)審計,今年度公司實現凈利潤
810,769,804.30元,按10%提取法定盈余公積81,076,980.43元,加年頭未分派利
潤1,401,922,739.68元,減去2019年派發2018年度現金紅利 280,515,509.75元,
截至2019年12月31日,公司可供分派的利潤為1,851,100,053.80元。


公司2019年度利潤分派的預案為:以2019年12月31日的公司總股本
801,472,885股為基數,擬向全體股東每10股派發明金紅利4.00元(含稅),共
派發明金股利320,589,154.00元,剩余未分派利潤結轉至今后利用,今年度不送
紅股,不以公積金轉增股本。該預案尚需提交公司2019年度股東大會審議通過。


按照《深圳證券生意業務所上市公司回購股份實施細則》劃定,上市公司以現金
為對價,回收要約方法、會合競價方法回購股份的,當年已實施的回購股份金額
視同現金分紅金額,納入該年度現金分紅的相關比例計較。公司2019年度以集
中競價生意業務方法累計回購股份1,096,500 股,付出的總金額為10,140,556.10元
(不含生意業務用度),納入公司2019年度現金分紅總額(含其他方法)。



二、 利潤分派預案的公道性


公司本次利潤分派方案切合《公司法》、《證券法》、《上市公司禁錮指引
第 3 號—上市公司現金分紅》等相關法令禮貌劃定,切合《廣東新寶電器股份
有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)及公司《關于公司將來三年股東回
報籌劃(2019-2021)》劃定的利潤分派政策、股東恒久回報籌劃以及做出的相
關理睬,具備正當性、合規性、公道性。


本次利潤分派預案與公司所處成長階段和策劃業績相匹配,在擔保公司正常
策劃和可一連成長的前提下,充實思量了寬大股東出格是中小投資者的好處,不
會造成公司活動資金短缺,不存在損害公司、股東和中小投資者好處的景象。


三、 相關審核及審批措施


1、董事會審議環境

公司第五屆董事會第十二次集會會議審議并通過了《廣東新寶電器股份有限公司
2019年度利潤分派預案》。董事會認為公司2019年度利潤分派預案切合中國證
監會《上市公司禁錮指引第 3 號—上市公司現金分紅》、《公司章程》及公司
《關于公司將來三年股東回報籌劃(2019-2021)》等相關劃定,充實思量了公
司今朝的總體運營環境及公司所處成長階段,以及公司將來成長資金需求與股東
投資回報等綜合因素,切合公司和全體股東的好處,同意將該議案提交2019 年
年度股東大會審議。


2、獨立董事意見

通過對公司《2019年度利潤分派預案》當真審查,我們認為該利潤分派預
案是在2019年策劃業績的基本上擬定的,綜合思量了公司實際盈利環境、將來
成長籌劃、將來資金利用需求及股東回報等因素,不存在損害公司、股東和中小
投資者正當權益的景象,切合《公司法》、中國證監會《上市公司禁錮指引第 3
號——上市公司現金分紅》的劃定,切合《公司章程》、《公司將來三年股東回
報籌劃(2019-2021)》中關于利潤分派及現金分紅的要求,切合公司實際環境
和成長需求,有利于公司的一連不變和康健成長。因此,我們同意該利潤分派預
案,并同意將此事項提交公司2019年年度股東大會審議。


3、監事會心見


通過當真審閱董事會提出的2019年度利潤分派預案,我們認為,該利潤分
配預案是在2019年策劃業績的基本上擬定的,充實思量了公司的出產策劃及財
務近況、將來籌劃等環境,分身了股東公道回報和公司可一連成長的需要,不存
在損害公司、股東和中小投資者正當權益的景象,切合《公司法》、中國證監會
《上市公司禁錮指引第 3 號——上市公司現金分紅》的劃定,切合《公司章程》、
《公司將來三年股東回報籌劃(2019-2021)》中關于利潤分派及現金分紅的要
求,切合公司實際環境和成長需求,有利于公司的一連不變和康健成長。因此,
我們同意該利潤分派預案。


四、 相關風險提示


本次利潤分派預案披露前,公司嚴格節制黑幕信息知戀人的范疇,并對相關
黑幕信息知戀人推行了保密和嚴禁黑幕生意業務的奉告義務。


本次利潤分派預案尚須公司2019年年度股東大會審議核準后方可實施,敬
請寬大投資者留意投資風險。


五、 備查文件


1、《廣東新寶電器股份有限公司第五屆董事會第十二次集會會議決策》;

2、《廣東新寶電器股份有限公司第五屆監事會第十二次集會會議決策》;

3、《廣東新寶電器股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十二次
集會會議相關事項的獨立意見》;

4、《廣東新寶電器股份有限公司監事會關于第五屆監事會第十二次會
議相關事項的審核意見》。


特此通告!



廣東新寶電器股份有限公司

董事會

2020年4月28日




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